CONSELL D'ADMINISTRACIÓ


Nom i cognoms
Càrrec
Caràcter
Data del primer nomenament
Informe / Proposta Comissió Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat
D. Gonzalo Gortázar Rotaeche
President
Dominical
12/01/2023

D. Gonzalo Gortázar Rotaeche

President

President

Gonzalo Gortázar, nascut a Madrid, és president de CaixaBank Payments & Consumer des de l'abril del 2023.

Llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Business Administration with distinction per INSEAD.

Actualment també és conseller delegat de CaixaBank i conseller de Banco BPI.

Va ser director general de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a conseller delegat el juny de 2014. Prèviament va ser conseller director general de Criteria CaixaCorp entre el 2009 i el juny del 2011. Des de 1993 a 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar diversos càrrecs en la divisió de Banca d'Inversió liderant el Grup d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjan any 2009, moment en què es va incorporar a Criteria. Amb anterioritat va desenvolupar diverses responsabilitats a Bank of America en Banca Corporativa i d'Inversió.

Ha estat president de VidaCaixa, vicepresident primer de Repsol i conseller del Grupo Financiero Inbursa, l'Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura i Saba.

Última actualització: Gener 2024

D. Jordi Nicolau Aymar
Conseller Delegat
Executiu
12/01/2023

D. Jordi Nicolau Aymar

Conseller Delegat

Conseller delegat

Jordi Nicolau, nascut a Girona, és conseller delegat de CaixaBank Payments & Consumer des de l'abril del 2023.

Llicenciat en Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i Màster en Business Administration (MBA) per la Universitat Pompeu Fabra. Així mateix, ha fet el Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per IESE, el postgrau “Lideratge i Compromís” a ESADE i té el diploma en Estudis avançats (DEA). Tercer Grau i el “Leadership Excellence through Awareness and Practice Porgramme” (LEAP) a INSEAD.

Actualment també és membre del Comitè de Direcció i director de Payments & Consumer a CaixaBank.

A més, és conseller de diverses entitats del Grup CaixaBank: CaixaBank Tech, ImaginersGen, CaixaBank Facilities Management. També és president del Consell de Telefónica Consumer Finance, president del Consell de Telefónica Renting i conseller de Comercia Global Payments.

Es va incorporar a CaixaBank el 1995, a la xarxa comercial, i va ser director adjunt i director executiu de la territorial de Catalunya, director de la territorial de Barcelona i també director Retail-Costumer Experience & Dia a Dia.

Última actualització: Gener 2024

D.ª Rita Almela Conesa
Consellera
Independent
21/11/2019(3)

D.ª Rita Almela Conesa

Consellera

Consellera

Rita Almela, nascuda a Barcelona, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del novembre de 2019.

Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona (Programa EUS) i Executive MBA per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE).

Actualment també és sòcia fundadora i CEO de la companyia Redwoods Dynamics, S.L., una empresa especialitzada en el desenvolupament de solucions i la distribució de productes tecnològics. A més, és sòcia i fundadora de 101 Venture Builder, S.L., focalitzada a crear i invertir en companyies tecnològiques de diferents sectors, com salut, medi ambient, comunicació i formació, entre d'altres. Així mateix, és inversora i assessora de diferents startups digitals, i partner de 5G Ventures i Data Ventures. A més, forma part de la junta directiva de l'AED, Associació Espanyola de Directius i presidenta del seu consell de Catalunya, i és vocal de la junta directiva del Cercle d'Economia. 

Amb anterioritat, va ser assessora fiscal del bufet Garrigues de companyies de referència, fundadora i consellera de diverses startups tecnològiques (Wolo, Lets Coder, AlmaShopping, CPM Telecom, entre altres). Així mateix, va ser assessora de participades de 101 startups i va estar vinculada amb el grup CaixaBank a través de “Caixa Capital Risc” del 2008 al 2011.

Última actualització: Gener 2024

D. Matthias Bulach
Conseller
Dominical
04/10/2018

D. Matthias Bulach

Conseller

Conseller

Matthias Bulach, nascut a Schramberg (Alemanya), és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des de l'octubre del 2018.​

Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Sankt Gallen (Suïssa), CEMS Management Master (Community of European Management Schools) i màster en Business Administration per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE).

 ​Actualment també és director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital a CaixaBank, membre del Comitè de Direcció de CaixaBank i conseller de BuildingCenter, S.A.

Amb anterioritat, va ser conseller de CaixaBank Consumer Finance, EFC, SA i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions, conseller de CaixaBank Asset Management, SGIIC, SA i president del Comitè d'Auditoria i Control, membre del Comitè de Vigilància d'Erste Group Bank AG i membre del Comitè d'Auditoria, així com conseller de Creapolis, Parc de la Creativitat, SA. Així mateix, va ser director corporatiu de Planificació i Capital, director de departament de Planificació Financera de CaixaBank i director de l'Oficina d'Anàlisi Econòmica a “la Caixa” d'Estalvis i Pensions. A més, va ser senior associate especialitzat en el sector financer (bancari, assegurances) a McKinsey & Company. ​

Última actualització: Gener 2024

D. José Manuel Gabeiras Vázquez
Conseller
Independent
27/09/2019

D. José Manuel Gabeiras Vázquez

Conseller

Conseller

José Manuel Gabeiras nascut a Ferrol (La Corunya), és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des de setembre de 2019. 

Llicenciat en Economia i Estadística Matemàtica per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Funcionari de l'Estat, estadístic Diplomat i Facultatiu. 

Amb anterioritat, va ser membre del Consell d'Administració de CaixaBank Payments, EFC EP, S.A., membre i president de la Comissió Mixta d'Auditoria i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions. Així mateix, va ser conseller de NovaGalicia Banc, membre de la seva Comissió Executiva i de la Comissió de Nomenaments i Remuneracions. A més, va ser president de Servired i president de Sermepa, conseller de Visa Europa, membre del Comitè Executiu i membre de la Comissió d'Auditoria, Riscos i Finances. També ha exercit càrrecs de direcció i presidència en entitats reconegudes com SEMP, Visa International i va ser conseller delegat en el grup financer Credit Agricole. 

Última actualització: Gener 2024

D. Alfredo García-Valdés Yrizar
Conseller
Independent
12/05/2016(2)

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

Conseller

Conseller

Alfredo García-Valdés, nascut a Madrid, és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des del maig del 2016.​

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), màster en Business Administration per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE) i mediador d'assegurances.​

Actualment és conseller d'Easy Payment Gateway, companyia participada per Comercia Global Payments.​

Amb anterioritat, va ser conseller, president i membre del Comitè d'Auditoria i Riscos i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions de CaixaBank Consumer Finance, EFC, SA, i conseller, president i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions i membre de la Comissió Mixta d'Auditoria de CaixaBank Payments, EFC, EP, SA. Així mateix, va ser president i conseller delegat a American Express Espanya i vicepresident en Estratègia Comercial, Canal Telefònic Europa, conseller i president dels Comitès de Riscos i Outsourcing i director general de la divisió d'establiments a Espanya d'American Express Payments Services Limited.​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Laura González-Estéfani Ramiro
Consellera
Independent
21/11/2019(3)

D.ª Laura González-Estéfani Ramiro

Consellera

Consellera

Laura González-Estéfani, nascuda a Madrid, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del novembre del 2019.​

Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Ciències de la Informació per la Universitat Europea de Madrid i Programa de Desenvolupament Directiu a la Vlerick Business School (Gant, Bèlgica).

Actualment també és la fundadora, CEO i General Partner de TheVentureCity, un fons global d'inversió en tecnologia creat per fundadors i executius de companyies tecnològiques internacionals. Amb una cartera de més de 120 companyies, s'enfoca en infraestructura per ​a Fintech/Pagaments, HealthTech/Biotech, energia i comerç electrònic, que compta amb oficines a Madrid, Miami, San Francisco i São Paulo.​

Henry Crown Fellow per l'Aspen Institute 2022, dona suport a l'emprenedoria global des de diferents plataformes com a consellera de l'European Innovation Council de la Comissió Europea, Babson College WinLab, Stanford LBAN program, mentora i panelista d'Endeavor. ​

A més, és inversora àngel des de l'any 2000 amb un dossier personal de més de 40 companyies. ​

Amb anterioritat, va treballar per al Grup Siemens, a eBay a Espanya, va obrir Facebook a Espanya i a diversos països d'Europa el 2008, i es va traslladar a Silicon Valley com a responsable de LATAM en àrees de Growth, Mobile & Partnerships.​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Sarah Marie Harmon
Consellera
Independent
11/03/2021

D.ª Sarah Marie Harmon

Consellera

Consellera

Sarah Harmon, nascuda a Florida (EUA), és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del març del 2021. ​

​Llicenciada en Periodisme per la Universitat de Kansas Lawrence (EUA) i màster en Administració d'Empreses per la Universitat de Carolina del Nord Chapel Hill (EUA).

​Actualment també és consellera de Sngular People, sòcia de Go Beyond Investing, EMEA, fintech que transforma l'"angel investing" en una nova classe d'actiu escalable a petits i grans inversors, administradora d'Amplify, S.L., membre del consell assessor de Melboss Music Inc., xarxa privada per als professionals de la música, patrona de l'entitat sense ànim de lucre Foundation 29, especialitzada en intel·ligència artificial aplicada a la salut, i vicepresidenta del Consell Social de la UNED.

Abans, va ser directora general d'Habitíssimo, membre del Consell d'Administració de Sngular, membre del Consell de Administració de Renta 4 Banco, S.A., presidenta de la seva Comissió de Nomenaments i Retribucions i vocal del seu Comitè d'Auditoria i Control, deal leader de Go Beyond Investing, country manager de LinkedIn per a la regió d'Ibèria amb l'objectiu d'impulsar accions comercials, a més de liderar la iniciativa de dones a Linkedln del 2017 al 2018, i directora de Desenvolupament de Negoci a Microsoft. 

Última actualització: Gener 2024

D.ª Laura Juanes Micas
Consellera
Independent
15/04/2021

D.ª Laura Juanes Micas

Consellera

Consellera

Laura Juanes, nascuda a Barcelona, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des de l'abril del 2021.​

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid i màster en US and Transnational Law a la Facultat de Dret de la Universitat de Miami el 2021. Professional certificada en matèria de privacitat i protecció de dades (CIPP/US i CIPP/EU). ​ 

Actualment també és la vicepresidenta i Privacy Officer de Restaurant Brands International, Inc., companyia que posseeix quatre de les marques de restaurants de servei ràpid més destacades del món. Així mateix, participa com a mentora i assessora en diferents entitats: The Venture City, LLC, on assessora empreses emergents i emprenedors; Enterprise 4.0 – BGV, on participa en matèria de privacitat i intel·ligència artificial, ​i Women in Tech Miami Council, de la qual és cofundadora, destinada a connectar i empoderar executives en tecnologia. ​

Amb anterioritat, va ser directora de Privacitat i Compliance a Constella Intelligence, Inc., líder global en l'àmbit de protecció de riscos digitals, directora global de Privacitat a Facebook i directora de Privacitat Internacional i Drets Humans de Yahoo!, on va desenvolupar, ​a més, altres funcions, com ara directora de l'Assessoria Jurídica de Yahoo! Espanya.​​

Última actualització: Gener 2024

D. Jaume Masana Ribalta
Conseller
Dominical
13/01/2023

D. Jaume Masana Ribalta

Conseller

Conseller

Jaume Masana nascut a Manresa, és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des d'abril de 2023.

Graduat en Ciències Empresarials, Màster en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE i Màster CEMS, Community of European Management Schools per la Università Commerciale Luigi*Bocconi (Milà, Itàlia). Així mateix, va cursar el Programa Internacional de Management de la New York University – Stern School of Business.

 Actualment també és director de Negoci a CaixaBank, responsable de tota la xarxa comercial d'oficines, de banca de particulars, banca d'empreses i banca privada, membre del Comitè de Direcció de CaixaBank, conseller de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, i president d'Imaginersgen, S.A.

Es va incorporar a CaixaBank en 2013 i va ser Director Territorial Catalunya de 2013 a 2022. Amb anterioritat, va desenvolupar la seva carrera en Catalunya Caixa (2010-2013), Caixa Catalunya (2008-2010) i Caixa Manresa (1996-2008). També ha treballat enprivate *equity enGranville Hòldings PLC (actualment *Baird Capital) entre Barcelona i Londres i, en l'àrea de tresoreria de JP Morgan a Milà (Itàlia).

Última actualització: Gener 2024

D. Jesús Moreira Goicoechea
Conseller
Dominical
12/05/2014(1)

D. Jesús Moreira Goicoechea

Conseller

Conseller

Jesús Moreira, nascut a Barcelona, és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des del maig del 2014. ​

Llicenciat en Ciències Biològiques, amb especialitat de Bioquímica, per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Direcció Econòmica i Financera per ESADE i programa de Desenvolupament de Directius de l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE). 

​Actualment també és director, Chief Retail Lending Officer de CaixaBank, conseller de CaixaBank Operational Services, conseller de Telefónica Consumer Finance i conseller de Telefónica Renting.

Amb anterioritat, va ser conseller de CaixaBank Consumer Finance, EFC, SA, membre del seu Comitè d'Auditoria i Riscos, conseller ​i vicepresident de CaixaBank Titulización, SGFT, SA, conseller de Caixa Capital Biomed, SCR, SA, conseller de Tenedora de Vehículos, SA, ​i d'Administració d'Edicions 62. Així mateix, va ser director corporatiu de Risc de Crèdit i Operacional de CaixaBank, director del departament de Polítiques i Infraestructura de Risc a CaixaBank, així com director general de CaixaRenting i director de Consultoria i Organització de CaixaHolding.​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Mariona Vicens Cuyás
Consellera
Dominical
21/11/2023

D.ª Mariona Vicens Cuyás

Consellera

Consellera

Mariona Vicens, nascuda a Girona el 1976, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del novembre de 2023.

Es va graduar com a enginyera industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i té un MBA de la Kellogg School of Management, Northwestern University.

Actualment també és directora de Transformació Digital i Advanced Analytics a CaixaBank, membre del Comitè de Direcció de CaixaBank i consellera de CaixaBank Tech, S.L.U. i d'imaginersGen, S.A.

Es va incorporar a CaixaBank el 2012 com a directora d'Innovació i des del 2018 ha estat directora d'Innovació i Transformació Digital. Prèviament, va desenvolupar la seva carrera professional a les àrees d'Estratègia i Desenvolupament de Negoci a Novartis, amb experiència internacional a la Xina i Suïssa, i com a Associate Principal de McKinsey & Co, on va treballar en el sector financer i en el farmacèutic.

Última actualització: Gener 2024

D.ª Susana Voces Gómez
Consellera
Independent
21/11/2019(3)

D.ª Susana Voces Gómez

Consellera

Consellera

Susana Voces, nascuda a Madrid, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del novembre de 2019.

Llicenciada en Enginyeria Industrial per la Universitat Pontifícia de Comillas (ICAI), amb especialització en Enginyeria Mecànica, llicenciada en Màrqueting per la Universitat Pontifícia de Comillas (ICADE), amb especialització en investigació de màrqueting i Postgrau en estudis d'administració, amb especialització en IT, per la Harvard Extension School (Cambridge, Massachusetts, Estats Units).

Actualment també és la directora general d'Eventim (entradas.com) a Espanya i consellera i assessora de diferents empreses. A més, és presidenta d'Adigital (Associació Espanyola de l'Economia Digital).

Con anterioridad, fue vicepresidenta del área de restaurantes en Deliveroo en el Reino Unido, siendo responsable de su estrategia y operativa comercial a nivel global. También fue directora general en eBay Europa para Italia y España, country manager en eBay España. Además ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en PayPal y Ericsson.

Última actualització: Gener 2024

D.ª Mireia Agelet Cusiné
Vicesecretària no consellera
-
27/09/2019

D.ª Mireia Agelet Cusiné

Vicesecretària no consellera

Vicesecretària no consellera

​Mireia Agelet, nascuda a Barcelona, és vicesecretària no consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del setembre ​del 2019.​

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Mercats Financers per la UB i màster en Direcció de Recursos Humans per EAE Business School.​

Amb anterioritat, va ser directora d'Assessoria Societària a Banc Sabadell, directora d'Assessoria Jurídica de Banca d'Inversió ​a Mora Banc Grup i advocada sènior de les àrees de tresoreria, mercat de capitals, valors, banca privada, financer, mercantil ​i societari a Catalunya Banc.​

Última actualització: Gener 2024

D. Pedro Zarraluqui Arvizu
Secretari no conseller
-
30/01/2024

D. Pedro Zarraluqui Arvizu

Secretari no conseller

Secretari no conseller

Pedro Zarraluqui, nascut a Madrid, és secretari no conseller de CaixaBank Payments & Consumer des del gener de 2024.

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i diplomat en Dret Comunitari per la CEU San Pablo.

Actualment és director de l'Assessoria Societària de CaixaBank. Així mateix, és secretari o vicesecretari de diverses entitats del grup CaixaBank, entre d'altres, CaixaBank Wealth Management, Comercia Global Payments, entitat de pagaments, BuildingCenter, CaixaBank Operational Services, CaixaBank Advanced Business Analytics, ImaginersGen, CaixaBank Facilities Management, Open Wealth i Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo. 

Anteriorment havia estat membre de la direcció de l'assessoria jurídica de participades de Banca Cívica i, abans, havia estat director de l'assessoria jurídica del grup corporatiu empresarial de Caja Navarra.

Última actualització: gener 2024

(1) Reelegit el 14 de maig de 2020
(2) Reelegit el 12 de maig de 2022
(3) Reelegida el 21 de novembre de 2023 

Per a informació sobre la Comissió d'Administració i les seves funcions, consulti la secció Reglament del Consell.


COMISSIONS DEL CONSELL

Nom i cognoms
Càrrec
Caràcter
Data del primer nomenament
D. José Manuel Gabeiras Vázquez
President
Independent
28/11/2019(1)

D. José Manuel Gabeiras Vázquez

President

Conseller

José Manuel Gabeiras nascut a Ferrol (La Corunya), és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des de setembre de 2019. 

Llicenciat en Economia i Estadística Matemàtica per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Funcionari de l'Estat, estadístic Diplomat i Facultatiu. 

Amb anterioritat, va ser membre del Consell d'Administració de CaixaBank Payments, EFC EP, S.A., membre i president de la Comissió Mixta d'Auditoria i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions. Així mateix, va ser conseller de NovaGalicia Banc, membre de la seva Comissió Executiva i de la Comissió de Nomenaments i Remuneracions. A més, va ser president de Servired i president de Sermepa, conseller de Visa Europa, membre del Comitè Executiu i membre de la Comissió d'Auditoria, Riscos i Finances. També ha exercit càrrecs de direcció i presidència en entitats reconegudes com SEMP, Visa International i va ser conseller delegat en el grup financer Credit Agricole. 

Última actualització: Gener 2024

D. Matthias Bulach
Vocal
Dominical
28/11/2019

D. Matthias Bulach

Vocal

Conseller

Matthias Bulach, nascut a Schramberg (Alemanya), és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des de l'octubre del 2018.​

Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Sankt Gallen (Suïssa), CEMS Management Master (Community of European Management Schools) i màster en Business Administration per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE).

 ​Actualment també és director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital a CaixaBank, membre del Comitè de Direcció de CaixaBank i conseller de BuildingCenter, S.A.

Amb anterioritat, va ser conseller de CaixaBank Consumer Finance, EFC, SA i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions, conseller de CaixaBank Asset Management, SGIIC, SA i president del Comitè d'Auditoria i Control, membre del Comitè de Vigilància d'Erste Group Bank AG i membre del Comitè d'Auditoria, així com conseller de Creapolis, Parc de la Creativitat, SA. Així mateix, va ser director corporatiu de Planificació i Capital, director de departament de Planificació Financera de CaixaBank i director de l'Oficina d'Anàlisi Econòmica a “la Caixa” d'Estalvis i Pensions. A més, va ser senior associate especialitzat en el sector financer (bancari, assegurances) a McKinsey & Company. ​

Última actualització: Gener 2024

D. Alfredo García-Valdés Yrizar
Vocal
Independent
25/05/2016(2)

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

Vocal

Conseller

Alfredo García-Valdés, nascut a Madrid, és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des del maig del 2016.​

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), màster en Business Administration per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE) i mediador d'assegurances.​

Actualment és conseller d'Easy Payment Gateway, companyia participada per Comercia Global Payments.​

Amb anterioritat, va ser conseller, president i membre del Comitè d'Auditoria i Riscos i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions de CaixaBank Consumer Finance, EFC, SA, i conseller, president i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions i membre de la Comissió Mixta d'Auditoria de CaixaBank Payments, EFC, EP, SA. Així mateix, va ser president i conseller delegat a American Express Espanya i vicepresident en Estratègia Comercial, Canal Telefònic Europa, conseller i president dels Comitès de Riscos i Outsourcing i director general de la divisió d'establiments a Espanya d'American Express Payments Services Limited.​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Mireia Agelet Cusiné
Vicesecretària no membre
-
27/09/2019

D.ª Mireia Agelet Cusiné

Vicesecretària no membre

Vicesecretària no consellera

​Mireia Agelet, nascuda a Barcelona, és vicesecretària no consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del setembre ​del 2019.​

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Mercats Financers per la UB i màster en Direcció de Recursos Humans per EAE Business School.​

Amb anterioritat, va ser directora d'Assessoria Societària a Banc Sabadell, directora d'Assessoria Jurídica de Banca d'Inversió ​a Mora Banc Grup i advocada sènior de les àrees de tresoreria, mercat de capitals, valors, banca privada, financer, mercantil ​i societari a Catalunya Banc.​

Última actualització: Gener 2024

(1) Nomenat President a 17 de desembre de 2019.
(2) Reelegit membre del consell el 12 de maig de 2022.

Per a informació sobre la Comissió d'Auditoria i les seves funcions, consulti la secció Reglament del Consell.

Nom i cognoms
Càrrec
Caràcter
Data del primer nomenament
D.ª Rita Almela Conesa
Presidenta
Independent
28/11/2019(1)(3)

D.ª Rita Almela Conesa

Presidenta

Consellera

Rita Almela, nascuda a Barcelona, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del novembre de 2019.

Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona (Programa EUS) i Executive MBA per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE).

Actualment també és sòcia fundadora i CEO de la companyia Redwoods Dynamics, S.L., una empresa especialitzada en el desenvolupament de solucions i la distribució de productes tecnològics. A més, és sòcia i fundadora de 101 Venture Builder, S.L., focalitzada a crear i invertir en companyies tecnològiques de diferents sectors, com salut, medi ambient, comunicació i formació, entre d'altres. Així mateix, és inversora i assessora de diferents startups digitals, i partner de 5G Ventures i Data Ventures. A més, forma part de la junta directiva de l'AED, Associació Espanyola de Directius i presidenta del seu consell de Catalunya, i és vocal de la junta directiva del Cercle d'Economia. 

Amb anterioritat, va ser assessora fiscal del bufet Garrigues de companyies de referència, fundadora i consellera de diverses startups tecnològiques (Wolo, Lets Coder, AlmaShopping, CPM Telecom, entre altres). Així mateix, va ser assessora de participades de 101 startups i va estar vinculada amb el grup CaixaBank a través de “Caixa Capital Risc” del 2008 al 2011.

Última actualització: Gener 2024

D. Alfredo García-Valdés Yrizar
Vocal
Independent
28/11/2019(2)

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

Vocal

Conseller

Alfredo García-Valdés, nascut a Madrid, és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des del maig del 2016.​

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), màster en Business Administration per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE) i mediador d'assegurances.​

Actualment és conseller d'Easy Payment Gateway, companyia participada per Comercia Global Payments.​

Amb anterioritat, va ser conseller, president i membre del Comitè d'Auditoria i Riscos i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions de CaixaBank Consumer Finance, EFC, SA, i conseller, president i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions i membre de la Comissió Mixta d'Auditoria de CaixaBank Payments, EFC, EP, SA. Així mateix, va ser president i conseller delegat a American Express Espanya i vicepresident en Estratègia Comercial, Canal Telefònic Europa, conseller i president dels Comitès de Riscos i Outsourcing i director general de la divisió d'establiments a Espanya d'American Express Payments Services Limited.​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Laura González-Estéfani Ramiro
Vocal
Independent
28/11/2019(3)

D.ª Laura González-Estéfani Ramiro

Vocal

Laura González-Estéfani Ramiro Consejera

Consellera

Laura González-Estéfani, nascuda a Madrid, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del novembre del 2019.​

Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Ciències de la Informació per la Universitat Europea de Madrid i Programa de Desenvolupament Directiu a la Vlerick Business School (Gant, Bèlgica).

Actualment també és la fundadora, CEO i General Partner de TheVentureCity, un fons global d'inversió en tecnologia creat per fundadors i executius de companyies tecnològiques internacionals. Amb una cartera de més de 120 companyies, s'enfoca en infraestructura per ​a Fintech/Pagaments, HealthTech/Biotech, energia i comerç electrònic, que compta amb oficines a Madrid, Miami, San Francisco i São Paulo.​

Henry Crown Fellow per l'Aspen Institute 2022, dona suport a l'emprenedoria global des de diferents plataformes com a consellera de l'European Innovation Council de la Comissió Europea, Babson College WinLab, Stanford LBAN program, mentora i panelista d'Endeavor. ​

A més, és inversora àngel des de l'any 2000 amb un dossier personal de més de 40 companyies. ​

Amb anterioritat, va treballar per al Grup Siemens, a eBay a Espanya, va obrir Facebook a Espanya i a diversos països d'Europa el 2008, i es va traslladar a Silicon Valley com a responsable de LATAM en àrees de Growth, Mobile & Partnerships.​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Laura Juanes Micas
Vocal
Independent
29/09/2021

D.ª Laura Juanes Micas

Vocal

Consellera

Laura Juanes, nascuda a Barcelona, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des de l'abril del 2021.​

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid i màster en US and Transnational Law a la Facultat de Dret de la Universitat de Miami el 2021. Professional certificada en matèria de privacitat i protecció de dades (CIPP/US i CIPP/EU). ​ 

Actualment també és la vicepresidenta i Privacy Officer de Restaurant Brands International, Inc., companyia que posseeix quatre de les marques de restaurants de servei ràpid més destacades del món. Així mateix, participa com a mentora i assessora en diferents entitats: The Venture City, LLC, on assessora empreses emergents i emprenedors; Enterprise 4.0 – BGV, on participa en matèria de privacitat i intel·ligència artificial, ​i Women in Tech Miami Council, de la qual és cofundadora, destinada a connectar i empoderar executives en tecnologia. ​

Amb anterioritat, va ser directora de Privacitat i Compliance a Constella Intelligence, Inc., líder global en l'àmbit de protecció de riscos digitals, directora global de Privacitat a Facebook i directora de Privacitat Internacional i Drets Humans de Yahoo!, on va desenvolupar, ​a més, altres funcions, com ara directora de l'Assessoria Jurídica de Yahoo! Espanya.​​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Mariona Vicens Cuyás
Consellera
Dominical
21/11/2023

D.ª Mariona Vicens Cuyás

Consellera

Consellera

Mariona Vicens, nascuda a Girona el 1976, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del novembre de 2023.

Es va graduar com a enginyera industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i té un MBA de la Kellogg School of Management, Northwestern University.

Actualment també és directora de Transformació Digital i Advanced Analytics a CaixaBank, membre del Comitè de Direcció de CaixaBank i consellera de CaixaBank Tech, S.L.U. i d'imaginersGen, S.A.

Es va incorporar a CaixaBank el 2012 com a directora d'Innovació i des del 2018 ha estat directora d'Innovació i Transformació Digital. Prèviament, va desenvolupar la seva carrera professional a les àrees d'Estratègia i Desenvolupament de Negoci a Novartis, amb experiència internacional a la Xina i Suïssa, i com a Associate Principal de McKinsey & Co, on va treballar en el sector financer i en el farmacèutic.

Última actualització: Gener 2024

D.ª Susana Voces Gómez
Vocal
Independent
28/11/2019(3)

D.ª Susana Voces Gómez

Vocal

Consellera

Susana Voces, nascuda a Madrid, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del novembre de 2019.

Llicenciada en Enginyeria Industrial per la Universitat Pontifícia de Comillas (ICAI), amb especialització en Enginyeria Mecànica, llicenciada en Màrqueting per la Universitat Pontifícia de Comillas (ICADE), amb especialització en investigació de màrqueting i Postgrau en estudis d'administració, amb especialització en IT, per la Harvard Extension School (Cambridge, Massachusetts, Estats Units).

Actualment també és la directora general d'Eventim (entradas.com) a Espanya i consellera i assessora de diferents empreses. A més, és presidenta d'Adigital (Associació Espanyola de l'Economia Digital).

Con anterioridad, fue vicepresidenta del área de restaurantes en Deliveroo en el Reino Unido, siendo responsable de su estrategia y operativa comercial a nivel global. También fue directora general en eBay Europa para Italia y España, country manager en eBay España. Además ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en PayPal y Ericsson.

Última actualització: Gener 2024

D.ª Mireia Agelet Cusiné
Vicesecretària no membre
-
27/09/2019

D.ª Mireia Agelet Cusiné

Vicesecretària no membre

Vicesecretària no consellera

​Mireia Agelet, nascuda a Barcelona, és vicesecretària no consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del setembre ​del 2019.​

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Mercats Financers per la UB i màster en Direcció de Recursos Humans per EAE Business School.​

Amb anterioritat, va ser directora d'Assessoria Societària a Banc Sabadell, directora d'Assessoria Jurídica de Banca d'Inversió ​a Mora Banc Grup i advocada sènior de les àrees de tresoreria, mercat de capitals, valors, banca privada, financer, mercantil ​i societari a Catalunya Banc.​

Última actualització: Gener 2024

(1) Nomenada Presidenta a 28 de gener de 2020.
(2) Reelegit membre del consell el 12 de maig del 2022.
(3) Reelegida el 21 de novembre de 2023.

Per a informació sobre la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital i les seves funcions, consulti la secció Reglament del Consell.

Nom i cognoms
Càrrec
Caràcter
Data del primer nomenament
D.ª Sarah Marie Harmon
Presidenta
Independent
30/06/2021

D.ª Sarah Marie Harmon

Presidenta

Consellera

Sarah Harmon, nascuda a Florida (EUA), és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del març del 2021. ​

​Llicenciada en Periodisme per la Universitat de Kansas Lawrence (EUA) i màster en Administració d'Empreses per la Universitat de Carolina del Nord Chapel Hill (EUA).

​Actualment també és consellera de Sngular People, sòcia de Go Beyond Investing, EMEA, fintech que transforma l'"angel investing" en una nova classe d'actiu escalable a petits i grans inversors, administradora d'Amplify, S.L., membre del consell assessor de Melboss Music Inc., xarxa privada per als professionals de la música, patrona de l'entitat sense ànim de lucre Foundation 29, especialitzada en intel·ligència artificial aplicada a la salut, i vicepresidenta del Consell Social de la UNED.

Abans, va ser directora general d'Habitíssimo, membre del Consell d'Administració de Sngular, membre del Consell de Administració de Renta 4 Banco, S.A., presidenta de la seva Comissió de Nomenaments i Retribucions i vocal del seu Comitè d'Auditoria i Control, deal leader de Go Beyond Investing, country manager de LinkedIn per a la regió d'Ibèria amb l'objectiu d'impulsar accions comercials, a més de liderar la iniciativa de dones a Linkedln del 2017 al 2018, i directora de Desenvolupament de Negoci a Microsoft. 

 Última actualització: Gener 2024

D.ª Rita Almela Conesa
Vocal
Independent
28/11/2019(2)

D.ª Rita Almela Conesa

Vocal

Consellera

Rita Almela, nascuda a Barcelona, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del novembre de 2019.

Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona (Programa EUS) i Executive MBA per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE).

Actualment també és sòcia fundadora i CEO de la companyia Redwoods Dynamics, S.L., una empresa especialitzada en el desenvolupament de solucions i la distribució de productes tecnològics. A més, és sòcia i fundadora de 101 Venture Builder, S.L., focalitzada a crear i invertir en companyies tecnològiques de diferents sectors, com salut, medi ambient, comunicació i formació, entre d'altres. Així mateix, és inversora i assessora de diferents startups digitals, i partner de 5G Ventures i Data Ventures. A més, forma part de la junta directiva de l'AED, Associació Espanyola de Directius i presidenta del seu consell de Catalunya, i és vocal de la junta directiva del Cercle d'Economia. 

Amb anterioritat, va ser assessora fiscal del bufet Garrigues de companyies de referència, fundadora i consellera de diverses startups tecnològiques (Wolo, Lets Coder, AlmaShopping, CPM Telecom, entre altres). Així mateix, va ser assessora de participades de 101 startups i va estar vinculada amb el grup CaixaBank a través de “Caixa Capital Risc” del 2008 al 2011.

Última actualització: Gener 2024

D. Alfredo García-Valdés Yrizar
Vocal
Independent
25/06/2016(1)

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

Vocal

Conseller

Alfredo García-Valdés, nascut a Madrid, és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des del maig del 2016.​

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), màster en Business Administration per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE) i mediador d'assegurances.​

Actualment és conseller d'Easy Payment Gateway, companyia participada per Comercia Global Payments.​

Amb anterioritat, va ser conseller, president i membre del Comitè d'Auditoria i Riscos i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions de CaixaBank Consumer Finance, EFC, SA, i conseller, president i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions i membre de la Comissió Mixta d'Auditoria de CaixaBank Payments, EFC, EP, SA. Així mateix, va ser president i conseller delegat a American Express Espanya i vicepresident en Estratègia Comercial, Canal Telefònic Europa, conseller i president dels Comitès de Riscos i Outsourcing i director general de la divisió d'establiments a Espanya d'American Express Payments Services Limited.​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Mireia Agelet Cusiné
Vicesecretària no membre
-
27/09/2019

D.ª Mireia Agelet Cusiné

Vicesecretària no membre

Vicesecretària no consellera

​Mireia Agelet, nascuda a Barcelona, és vicesecretària no consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del setembre ​del 2019.​

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Mercats Financers per la UB i màster en Direcció de Recursos Humans per EAE Business School.​

Amb anterioritat, va ser directora d'Assessoria Societària a Banc Sabadell, directora d'Assessoria Jurídica de Banca d'Inversió ​a Mora Banc Grup i advocada sènior de les àrees de tresoreria, mercat de capitals, valors, banca privada, financer, mercantil ​i societari a Catalunya Banc.​

Última actualització: Gener 2024

(1) Reelegit membre del consell el 12 de maig del 2022.
(2) Reelegida el 21 de novembre de 2023.

Per a informació sobre la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat i les seves funcions, consulti la secció Reglament del Consell.

Nom i cognoms
Càrrec
Caràcter
Data del primer nomenament
D. Alfredo García-Valdés Yrizar
President
Independent
28/11/2019(1)

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

President

Conseller

Alfredo García-Valdés, nascut a Madrid, és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des del maig del 2016.​

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), màster en Business Administration per l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE) i mediador d'assegurances.​

Actualment és conseller d'Easy Payment Gateway, companyia participada per Comercia Global Payments.​

Amb anterioritat, va ser conseller, president i membre del Comitè d'Auditoria i Riscos i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions de CaixaBank Consumer Finance, EFC, SA, i conseller, president i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions i membre de la Comissió Mixta d'Auditoria de CaixaBank Payments, EFC, EP, SA. Així mateix, va ser president i conseller delegat a American Express Espanya i vicepresident en Estratègia Comercial, Canal Telefònic Europa, conseller i president dels Comitès de Riscos i Outsourcing i director general de la divisió d'establiments a Espanya d'American Express Payments Services Limited.​

Última actualització: Gener 2024

D. José Manuel Gabeiras Vázquez
Vocal
Independent
28/11/2019

D. José Manuel Gabeiras Vázquez

Vocal

Conseller

José Manuel Gabeiras nascut a Ferrol (La Corunya), és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des de setembre de 2019. 

Llicenciat en Economia i Estadística Matemàtica per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Funcionari de l'Estat, estadístic Diplomat i Facultatiu. 

Amb anterioritat, va ser membre del Consell d'Administració de CaixaBank Payments, EFC EP, S.A., membre i president de la Comissió Mixta d'Auditoria i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions. Així mateix, va ser conseller de NovaGalicia Banc, membre de la seva Comissió Executiva i de la Comissió de Nomenaments i Remuneracions. A més, va ser president de Servired i president de Sermepa, conseller de Visa Europa, membre del Comitè Executiu i membre de la Comissió d'Auditoria, Riscos i Finances. També ha exercit càrrecs de direcció i presidència en entitats reconegudes com SEMP, Visa International i va ser conseller delegat en el grup financer Credit Agricole. 

Última actualització: Gener 2024

D. Jesús Moreira Goicoechea
Vocal
Dominical
28/11/2019(2)

D. Jesús Moreira Goicoechea

Vocal

Conseller

Jesús Moreira, nascut a Barcelona, és conseller de CaixaBank Payments & Consumer des del maig del 2014. ​

Llicenciat en Ciències Biològiques, amb especialitat de Bioquímica, per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Direcció Econòmica i Financera per ESADE i programa de Desenvolupament de Directius de l'Escola de Negocis de la Universitat de Navarra (IESE). 

​Actualment també és director, Chief Retail Lending Officer de CaixaBank, conseller de CaixaBank Operational Services, conseller de Telefónica Consumer Finance i conseller de Telefónica Renting.

Amb anterioritat, va ser conseller de CaixaBank Consumer Finance, EFC, SA, membre del seu Comitè d'Auditoria i Riscos, conseller ​i vicepresident de CaixaBank Titulización, SGFT, SA, conseller de Caixa Capital Biomed, SCR, SA, conseller de Tenedora de Vehículos, SA, ​i d'Administració d'Edicions 62. Així mateix, va ser director corporatiu de Risc de Crèdit i Operacional de CaixaBank, director del departament de Polítiques i Infraestructura de Risc a CaixaBank, així com director general de CaixaRenting i director de Consultoria i Organització de CaixaHolding.​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Laura Juanes Micas
Vocal
Independent
29/09/2021

D.ª Laura Juanes Micas

Vocal

Consellera

Laura Juanes, nascuda a Barcelona, és consellera de CaixaBank Payments & Consumer des de l'abril del 2021.​

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid i màster en US and Transnational Law a la Facultat de Dret de la Universitat de Miami el 2021. Professional certificada en matèria de privacitat i protecció de dades (CIPP/US i CIPP/EU). ​ 

Actualment també és la vicepresidenta i Privacy Officer de Restaurant Brands International, Inc., companyia que posseeix quatre de les marques de restaurants de servei ràpid més destacades del món. Així mateix, participa com a mentora i assessora en diferents entitats: The Venture City, LLC, on assessora empreses emergents i emprenedors; Enterprise 4.0 – BGV, on participa en matèria de privacitat i intel·ligència artificial, ​i Women in Tech Miami Council, de la qual és cofundadora, destinada a connectar i empoderar executives en tecnologia. ​

Amb anterioritat, va ser directora de Privacitat i Compliance a Constella Intelligence, Inc., líder global en l'àmbit de protecció de riscos digitals, directora global de Privacitat a Facebook i directora de Privacitat Internacional i Drets Humans de Yahoo!, on va desenvolupar, ​a més, altres funcions, com ara directora de l'Assessoria Jurídica de Yahoo! Espanya.​​

Última actualització: Gener 2024

D.ª Mireia Agelet Cusiné
Vicesecretària no membre
-
27/09/2019

D.ª Mireia Agelet Cusiné

Vicesecretària no membre

Vicesecretària no consellera

​Mireia Agelet, nascuda a Barcelona, és vicesecretària no consellera de CaixaBank Payments & Consumer des del setembre ​del 2019.​

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Mercats Financers per la UB i màster en Direcció de Recursos Humans per EAE Business School.​

Amb anterioritat, va ser directora d'Assessoria Societària a Banc Sabadell, directora d'Assessoria Jurídica de Banca d'Inversió ​a Mora Banc Grup i advocada sènior de les àrees de tresoreria, mercat de capitals, valors, banca privada, financer, mercantil ​i societari a Catalunya Banc.​

Última actualització: Gener 2024

RESPONSABLE GESTIÓ DE RISC

Nom i cognoms
Càrrec
Caràcter
Data del primer nomenament
Directora de Riscos
-

Directora de Riscos

(1) Reelegit membre del consell el 12 de maig del 2022.
(2) Reelegit membre del consell el 14 de maig del 2020.

Per a informació sobre la Comissió de Riscos i les seves funcions, consulti la secció Reglament del Consell.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

Organigrama

 

A CaixaBank Payments & Consumer estem organitzats en els següents negocis i àrees transversals.

Els nomenaments dels directors generals i assimilats s'han adoptat amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.


 


GESTIÓ DEL RISC


La gestió adequada del risc és essencial per al negoci de qualsevol entitat de crèdit, en especial per a les que, com CaixaBank Payments & Consumer, desenvolupen la seva activitat principalment en el segment detallista i defineixen la confiança dels seus clients com un valor fonamental. 

El control dels riscos està plenament integrat en la gestió i l'Entitat està implicada a posar-lo en pràctica. L'Alta Direcció participa directament en aquesta obstinació, en el manteniment del marc de control intern, que l'Entitat assegura en una execució prudent, i en processos continus de gestió i planificació del capital i de la liquiditat, que garanteixen l'adequació al perfil de l'Entitat. El sistema de gestió de Riscos funciona de forma integral, consolidant aquesta gestió a escala corporativa. D'aquesta manera, es configura un perfil de risc d'acord amb els objectius estratègics del Grup.

Per veure informació relacionada amb la Gestió del risc, consulti el següent document:

Descarregar

REMUNERACIONS



Informe anual de remuneraciones

Informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración 2020

Descarregar

Política de remuneración

Modificación de la Política de remuneración del consejo 2020-2022 aprobada por la JGA de 14 de mayo de 2021 (Artículo 529 Novodecies de la Ley de Sociedades de Capital)

Descarregar

Votación de la JGA 2019

Votación de la JGA de 14 de mayo de 2019

Descarregar

Informe anual de remuneraciones

Informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración 2021

Descarregar

Informe anual de remuneraciones

Informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración 2022

Descarregar

ESTATUS


Estatuts socials vigents

Descarregar


REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ


Reglament del Consell d'Administració

Descarregar


IDONEÏTAT DELS CONSELLERS I DIRECTORS GENERALS O ASSIMILATS

 

Idoneïtat dels consellers i directors generals o assimilats

En compliment de la Norma 60 de la Circular 2/2016 del Banc d'Espanya, es fa menció expressa que tots els nomenaments de membres del Consell d'Administració i directors generals o assimilats de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. s'han adoptat amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat.

 

Procediments establerts per assegurar la idoneïtat, així com sobre els mecanismes establerts per complir les normes sobre incompatibilitats

El Reial decret 309/2020, d'11 de febrer, estableix l'aplicació als establiments financers de crèdit del règim en matèria d'idoneïtat, incompatibilitats i registre d'alts càrrecs previst per a les entitats de crèdit en la Llei 10/2014, de 26 de juny, i en el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, que exigeixen que els consellers, directors generals o assimilats, responsables de les funcions de control intern i altres llocs clau de les entitats de crèdit siguin idonis per poder ocupar el seu càrrec. Per fer-ho, hauran de ser persones d'honorabilitat comercial i professional reconeguda, tenir els coneixements i l'experiència adequats i, en el cas dels consellers, estar a més en disposició d'exercir un bon govern de l'entitat. De conformitat amb això, CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. té establerta una Política de Selecció, Diversitat i Avaluació de la Idoneïtat de Consellers i dels membres de l'Alta Direcció i altres titulars de funcions clau, així com un Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau de CaixaBank Payments & Consumer que desenvolupa la política aprovada pel seu Consell d'Administració, que estableix que la Comissió de Nomenaments i Retribucions elaborarà i sotmetrà al Consell d'Administració un informe sobre la idoneïtat del candidat, per a la qual cosa es tenen en compte, entre altres, un qüestionari per a l'avaluació de la idoneïtat emplenat i el seu historial professional detallat i actualitzat, que contenen la informació necessària per a l'avaluació correcta dels requisits d'honorabilitat comercial i professional i dels coneixements i l'experiència adequats dels candidats. L'informe d'avaluació de la idoneïtat contindrà la proposta d'avaluació del candidat corresponent i haurà de ser aprovat pel Consell d'Administració.


POLÍTIQUES CORPORATIVES


Codi Ètic i Principis d'Actuació de CaixaBank Payments & Consumer

Descarregar

Principis Generals de la Política Anticorrupció de CaixaBank Payments & Consumer

Descarregar

Principis Generals de la Política Corporativa de Compliance Penal

Descarregar

Principis de la Política de Compliment Normatiu de CaixaBank

Descarregar

Principis Generals de la Política Corporativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme i de Gestió de les Sancions i Contramesures Financeres Internacionals del Grup CaixaBank

Descarregar

Principis Generals de la Política Corporativa de Conflictes d'Interès del Grup CaixaBank

Descarregar

 Principis d'actuació en matèria de sostenibilitat

Descarregar

 Principis de drets humans de CaixaBank

Descarregar

Codi de Conducta de Proveïdors

Descarregar